Проверка первых лиц компании –
необходимая мера для обеспечения экономической безопасности.
ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Компания Ресурс Национальной Безопасности профессионально и качественно выполняет проверку деятельности юридических лиц, благодаря наличию всех актуальных информационных ресурсов.
В проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей входит:
получение финансовых показателей и составление справки о деятельности делового партнера;
проверка юридического лица по спискам адресов массовой регистрации, на наличие судебных разбирательств и задолженностей перед банками;
проверка генерального директора и учредителей на негатив, наличие судимостей и компрометирующих материалов;
Заключение договоров с новым партнером всегда связано с рисками. Если проверка партнера не проводится, то в будущем вероятность столкнуться с обманом очень велика. Перед тем, как начать деловые отношения обязательно должна быть проведена проверка контрагентов, независимо от суммы сделки.
Компания РНБ использует комплексный подход для проведения проверок юридических лиц:
• проверка финансовых показателей на настоящий момент и за прошлые годы;
• получение информации о регистрационных документах, в том числе данные на аффилированных лиц;
• проверка по адресам массовой регистрации, по спискам негативов и скорингам;
• всесторонняя проверка генерального директора и учредителей организации;
• проверка на наличие исполнительных производств и судебных разбирательств.
Проверка деятельности ЮЛ и ИП позволяет не просто минимизировать налоговые риски, но и вероятные репутационные и финансовые потери. С нашей помощью вы сможете избавить себя от излишнего внимания контролирующих органов.
